| نوع مدرک: | متون چاپی |
| سرشناسه | ابدالیان ، ندا، نویسنده |
| رده‌بندی کنگره : | LAW I 135 1399 |
| عنوان : | بررسی مقررات بین المللی در زمینه پولشویی (با مطالعه موضوعی کنوانسیون پالرمو) |
| عنوان موازی : | Review of International Money Laundering Regulations (by Studying the Palermo Convention) |
| ناشر: | دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان |
| سال نشر : | 1399 |
| صفحه شمار: | ح، 74ص |
| شابک/شاپا | 23719 |
| یادداشت | پایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق بین الملل |
| شناسه افزوده : | توسلی ، منوچهر، استاد راهنما شادمان فر ، محمدرضا، استاد مشاور |
| توصیفگرها | پولشویی حقوق بین الملل کنوانسیون های بین المللی حقوق کیفری کنوانسون پالرمو Money Laundering International Conventions Criminal Law Palermo Convention |
| چکیده : | در دنیای امروز پولشویی به عنوان یکی از این جرایم سازمان یافته بین المللی و از زیر شاخه های جرایم اقتصادی، نقش مؤثری در بروز چالش های مخرب اقتصادی جوامع بشری ایفا نموده است. درواقع مرتکبین حوزه جرایم اقتصادی از طریق پولشویی به خوبی می توانند از عواید فعالیت های مجرمانه بهره ببرند و زمینه را برای ارتکاب سایر جرایم نیز فراهم نمایند. این امر سبب تمرکز تقنینی کشورها بر تدوین و وضع قوانین بازدارنده درسطوح داخلی و بین المللی شده است. بطوریکه درسطح فراملی تاکنون قوانین و مقررات متعددی در قالب کنوانسیون ها، معاهدات، مقاوله نامه تدوین شده است. در این پژوهش، نگارنده ضمن بررسی مقررات وضع شده بین المللی از جمله کنوانسیون پالرمو در پی تبیین ظرفیت ها و کاستی های قوانین فراملی مرتبط و ارائه راهکارهای موثر و کاربردی در پیشگیری و مقابله با پولشویی است. روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی است. بطوریکه نگارنده، با مطالعه کتب، مقالات و آثار متعدد علمی در سطح داخلی و بین المللی در راستای رسیدن به اهداف مذکور گام بر داشته است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که مقررات بین المللی – بویژه کنوانسیون پالرمو- از ضمانت اجرا و اثر بازدارندگی کافی برخوردار نیست. همچنین اجرای عملی این مقررات نیاز به اجماع جهانی دارد در صورتی که در بسیاری از موارد مداخلات سیاسی و عدم همراهی برخی کشورها سبب محجور ماندن این مقررات شده است. علاوه بر این، دولتها و حاکمان برخی از کشورهای جهان، در بروز پولشویی نقش محوری را ایفاء نموده و گاهی خود زمینه ساز ارتکاب این جرم بوده و مقررات ملی یا فراملی را نیز نادیده می گیرند |
| لینک ثابت رکورد: | ../opac/index.php?lvl=record_display&id=12934 |
| زبان مدرک : | فارسی |
بررسی مقررات بین المللی در زمینه پولشویی (با مطالعه موضوعی کنوانسیون پالرمو) (1399) / ابدالیان ، ندا، نویسنده